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非法中介“批量”组织百余人来沪实施信用卡诈骗 涉案金额6500余万元

非法中介“批量”组织百余名外省市人员来沪申领信用卡,恶意透支,拒不还款,涉案金额达6500多万元。

记者26日从上海警方获悉,近期,上海警方破获侦破非法中介批量组织外省市无征信记录人员来沪实施信用卡诈骗系列案,抓获犯罪嫌疑人120余名。

2023年3月,上海市公安局经侦总队在工作中发现,上海市某银行有多张逾期信用卡的持卡人均长期居住在外省市,且办卡时间、办卡网点、逾期时间基本一致,存在异常。警方怀疑背后可能存在信用卡诈骗风险,随即开展立案侦查。通过对此类逾期信用卡的用卡特征进行分析研判,警方逐步挖出4个涉嫌通过恶意透支实施信用卡诈骗的犯罪团伙。

经查,以犯罪嫌疑人张某等人为首的4个犯罪团伙为牟取非法利益,以支付好处费的方式,通过社交软件群聊、朋友圈广告等,招揽大批没有征信记录的人员集中来沪,并在上海开设大量空壳公司,通过组织相关人员挂靠在这些公司名下短暂缴纳公积金的方式获取信用卡办卡资格,再利用扫码网签方式,批量向沪市多家商业银行申领信用卡。

据警方表示,开卡后,犯罪团伙为实现利益最大化,利用其实际控制的POS机,通过套现后按期归还透支额度钱款的方式“养卡”,进而向银行不断申请提高贷款额度。额度审批通过后,犯罪团伙再全额套现借款额度并逾期拒不还款,造成银行巨额财产损失。截至案发,上述犯罪团伙累计组织百余名外省市人员来沪申领660余张信用卡,诈骗银行信贷资金6500余万元。

今年5月至6月,上海警方在中国13个省市开展波次收网行动,抓获犯罪嫌疑人张某等10名犯罪团伙主要成员,以及110余名参与骗领信用卡并恶意透支的人员。

目前,该案32名犯罪嫌疑人已因涉嫌信用卡诈骗罪被警方依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

据上海警方表示,今年以来,沪全市公安机关累计侦破信贷领域经济犯罪案件200余起,捣毁各类犯罪团伙100余个,挽回经济损失1.15亿元。

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