FTX究竟是怎么把钱转走的？
破产前夜，内部“告密者”向巴哈马检举SBF
在FTX破产前几天，Salame向巴哈马当局举报该交易所可能滥用资金。 法庭文件显示，Salame于11月9日告诉巴哈马监管机构，客户资产已转移至Alameda Research，以“弥补交易公司的财务损失”。
文件显示，Salame在一次电话会议上向巴哈马证券委员会执行董事Christina Rolle表示：
在11月9日晚上发送的一封电子邮件中，SBF向Pinder就对之前消息的“延迟回复”表示歉意：
在同一封邮件中，SBF写道，FTX已经“为所有巴哈马客户隔离资金”，并补充说：
该文档以与特定代码行相关联的注释的形式提供了有关FTX上一个神秘账户起源的线索，监管机构称该账户帮助掩盖了其姊妹交易公司Alameda Research不断增加的债务。
诉讼称，所谓的韩国账户享有与Alameda主账户和子账户相同的特权，包括FTX部分风险管理政策的豁免。 据报道，TerraUSD背后的韩国国民Do Kwon在塞尔维亚。9月，一家韩国法院以他违反资本市场法的指控对他发出了逮捕令。 CFTC的指控将“韩国账户”描述为Alameda的一个子账户，该账户不是在“alameda-research.com”标识符下开设的，并且不容易被识别为与Alameda相关的账户。 CFTC的指控称，FTX最终会为客户创建自己的存款账户，但那些早期存入Alameda银行账户的资金加上这些客户后来存入的资金，最终将导致FTX账簿出现80亿美元的漏洞。 最终，这笔钱被Alameda和SBF本人进行的冒险赌注化为乌有，后者将这笔资金据为己有，用于购买豪宅、乘坐私人飞机和进行政治捐款。CFTC表示，这笔钱是FTX在超级碗期间用来购买广告和支付迈阿密热火队比赛场馆冠名权的资金。
